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Verifica del contraente

Verifica professionale dell'azienda

Controlliamo le aziende da 66 paesi - non rischiare di fare affari con un fornitore inaffidabile

149.00 EUR +I.V.A.

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Descrizione del servizio

Ti offriamo la nostra esperienza acquisita supervisionando più di 200.000 transazioni commerciali tra acquirenti e venditori in tutto il mondo. Usiamo solo informazioni ottenute da affidabili agenzie di analisi di business che sono membri dell'associazione tedesca FEBIS - tra cui Dun & Bradstreet - e il loro database contiene più di 420 milioni di aziende di oltre 200 paesi. Ottengono informazioni da 30.000 fonti ufficiali in tutto il mondo e fanno 5 milioni di aggiornamenti ogni giorno, il che garantisce la massima qualità.

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Efficacia

Uniamo i metodi tradizionali di analisi del business con l'elaborazione avanzata dei dati dell'intelligenza artificiale (AI)

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Flessibilità

Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti, verifichiamo le aziende di ben 66 paesi

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Sicurezza

Esaminiamo più di 20 aspetti delle attività dell'azienda sottoposta alla verifica e concludiamo il report con una valutazione della controparte

Il funzionario esamina il contratto

Compra la merce da aziende verificate

Quali sono i vantaggi del servizio di verifica aziendale:

  • Risparmio di tempo - riceverai un report pronto per l'uso contenente tutte le informazioni necessarie sul contraente, inclusa la nostra valutazione,
  • Risparmio denaro - stai effettuando una transazione con un partner collaudato, aumentando significativamente la sua sicurezza,
  • Revisione completa - verifichiamo oltre 20 aspetti del business e controlliamo l'azienda con i principali database di analisi del business.

Non farti ingannare!

Affidati ai professionisti. Controlliamo per esempio:

  • se il contraente risulta internazionali database sulle frodi, se la persona in questione lavora o è il proprietario dell'azienda indicata, cioè effettuiamo OSINT di base (la cosiddetta Intelligence su fonti aperte)
  • la gestione dell'azienda e le sue reti con altre aziende. Le connessioni in sé non sono una cosa negativa. Tuttavia, se il presidente di una società con la quale intendiamo cooperare è stato precedentemente attivo in diverse altre società e queste società sono quotate in scambio di debiti, supponiamo che ciò aumenti il rischio di cooperazione
  • banche dati/registri governativi
  • banche dati di aziende in fallimento, procedure di concordato
  • borse del debito internazionali e locali
  • conformità dei dati di registrazione, codici fiscali
  • analizzeremo i documenti forniti dal contraente per individuare le manipolazioni (individuazione di fotoritocco/modifica, tentativi di falsificazione dei documenti)
  • verificheremo le opinioni sulla cooperazione con il contraente indicato
  • Elenchi AML - elenchi di sanzioni se una persona/azienda è sospettata di riciclaggio di denaro
  • informazioni disponibili nei media

In totale, controlliamo ogni contraente con 64 diverse fonti di informazioni economiche.

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Domande più frequenti

In quali paesi effettuate la verifica dell'azienda?
Report Merkandi, sviluppiamo per aziende con sede in Europa. Con escluzione di seguente nazioni:
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Cipro
  • Gibraltar
  • Islanda
  • Monaco
Altri continenti/paesi esclusi dalla verifica dell'azienda Merkandi:
  • Russia
  • Iran
  • Turchia
  • America (intera)
  • Africa
  • Asia
Escludere un continente o un paese significa che il report non sarà preparato da Merkandi ma da una società esterna di fiducia, questo comporterà un costo aggiuntivo.
Dove controllate le aziende verificate?
Usiamo oltre 64 fonti, tra cui scambio di debiti, analisi di business, fonti bancarie disponibili, Business Information Offices, dati di registro, registri governativi, deep web (internet nascosto).
Cos'è e qual è la differenza: Business Intelligence (commerciale), Agenzia investigativa vs. Verifica aziendale in Merkandi
  • La Business Intelligence ci permette di ottenere dati finanziari retrospettivi (per l'anno fiscale precedente) e informazioni disponibili e addebitabili al pubblico da database sull'azienda verificata. Di solito, con poche eccezioni, i rapporti non ci dicono nulla sulla situazione attuale della controparte. Un servizio relativamente economico, ideale per il monitoraggio di massa di più aziende.
  • Un'agenzia investigativa (solitamente di proprietà di ex agenti di polizia specializzati in crimini economici), utilizza dati di Business Intelligence, Intelligent Intelligence (OSINT) e tecniche investigative svolte direttamente sul campo. La forma più costosa ma più efficace di verifica della controparte. Particolarmente consigliato per le grandi transazioni una tantum.
  • Verifica dell'azienda, un servizio fornito da Merkandi.  Realizziamo OSINT (open source intelligence) di base sotto forma di moderna business intelligence utilizzando software e conoscenze disponibili solo alle migliori agenzie di business intelligence del mondo. Il nostro servizio è classificato tra Business Intelligence (non utilizziamo dati finanziari retrodatati, ma informazioni correnti aperte e classificate) e Agenzia investigativa (non conduciamo operazioni sul campo).
Dove controllate le aziende verificate?
Utilizziamo più di 64 fonti, tra cui borse del debito, business intelligence, fonti bancarie disponibili, Business Information Offices, dati anagrafici, registri governativi, Deep web (internet nascosto).
Ordinare un rapporto in Merkandi mi dà la certezza al 100% di non essere truffato?
Ci impegniamo sempre al massimo per garantire che la nostra verifica del contraente vi aiuti a valutare correttamente il rischio della transazione. Tuttavia, per transazioni di importo più elevato, si consiglia di rivolgersi a un'agenzia investigativa specializzata in business intelligence nel paese in questione. Non siamo responsabili delle vostre decisioni commerciali.

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